Решение общего собрания акционеров 20.03.2024г.

Решение общего собрания акционеров

ОАО «Гроднопромстрой» 20.03.2024

ОАО «Гроднопромстрой» доводит до сведения акционеров решения общего собрания акционеров, которое состоялось 20.03.2024г.

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе Наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году. О выплате дивидендов за 2024 год.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Гроднопромстрой».

8. О внесении дополнений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Гроднопромстрой».

9. Избрание членов наблюдательного совета.

10. Избрание ревизионной комиссии.

11. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии.

Собрание решило:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. Отметить, что за 2023 год обществом не обеспечено выполнение:
  1. доведенных показателей эффективности деятельности Общества – темп роста объемов подрядных работ в сопоставимых ценах;
  2. индикативных значений показателей социально-экономического развития: рентабельности продаж, наличия чистой прибыли».

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета Общества в 2023 году.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства Республики Беларусь.

2.3. Принять к сведению оценку деятельности генерального директора Общества, наблюдательного совета за 2023 год.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

3.3. Принять работу ревизионной комиссии в 2023 году.

По четвертому вопросу

4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2023г.

4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2023г.

По пятому вопросу:

5. Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать в связи с наличием чистого убытка за 2023 год.

По шестому вопросу:

1. Согласовать следующие направления использования чистой прибыли в 2024 году:

- на выплату дивидендов в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. №637 (расчет производить согласно приложения 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013г. №7);

- по другим направлениям – в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

1. Распределение чистой прибыли ОАО «Гроднопромстрой», образовавшейся за 2024 год, производить по результатам работы Общества за год.
2. Выплату дивидендов за 2024 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2024 год, согласно решению общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу:

7. Внести дополнения в Устав ОАО «Гроднопромстрой».

По восьмому вопросу:

8. Внести дополнения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Гроднопромстрой».

По девятому вопросу:

Согласно Уставу, количественный состав наблюдательного совета - 7 (семь) человек.

Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «Гроднопромстрой» 7 человек.

По десятому вопросу

Избрать членов ревизионной комиссии в составе 3 человек .

По одиннадцатому вопросу

В соответствии с пунктом 58 главы 9 Устава ОАО «Гроднопромстрой», утвердить для членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

29.03.2024