Рашэнне агульнага сходу акцыянераў ад 21.03.2023

Рашэнне агульнага сходу акцыянераў

ААТ «Гроднапрамбуд» 

         ААТ «Гроднапрамбуд» даводзіць да ведама акцыянераў рашэнне агульнага сходу акцыянераў, якое адбылося 21.03.2023г.

 Павестка:

1.Справаздача в.а.генеральнага дырэктара аб выніках работы таварыства за 2022 год і асноўныя напрамкі дзейнасці таварыства на 2023 год.
2.Справаздачы наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі. Аўдытарскае заключэнне.
3.Зацвярджэнне гадавой фінансавай справаздачы таварыства за 2022 год: бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытках і стратах, парадку размеркавання чыстага прыбытку (страт) за 2022 год. Аб выплаце дывідэндаў.
4.Зацвярджэнне плана выкарыстання прыбытку ў 2023 годзе.
5.Аб унясенні змяненняў у статут ААТ «Гроднапрамбуд».
6.Аб зацвярджэнні Палажэння аб назіральным савеце ААТ «Гроднапрамбуд».
7.Аб узнагароджанні членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі.
8.Выбары членаў рэвізійнай камісіі.
9.Выбары членаў назіральнага савета.

Па першым пытанні:

1. Прыняць да ўвагі справаздачу в.а.генеральнага дырэктара аб выніках працы Таварыства за 2022 год.

2. Працу ААТ «Гроднапрамбуд» за 2022 год прызнаць нездавальняючай.

3.Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці таварыства на 2023 год.

Па другім пытанні:

         1. Зацвердзіць справаздачу аб рабоце назіральнага савета за 2022 год.

         2. Прыняць да ўвагі ацэнку назіральнага савета дзейнасці генеральнага дырэктара ў 2022 годзе.

         3. Зацвердзіць справаздачу аб рабоце рэвізійнай камісіі за 2022 год, прыняць да ведама заключэнне рэвізійнай камісіі па выніках праверкі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год, заключэнне па выніках аўдытарскай праверкі за 2022 год.

Па трэцім пытанні:

1.Зацвердзіць гадавую бухгалтарскую справаздачу таварыства за 2022 год:

бухгалтарскі баланс, справаздача аб прыбытках і стратах Таварыства.

2. Дывідэнды за 2022 год не налічваць і не выплачваць у сувязі з наяўнасцю чыстай страты за 2022 год.

Па чацвёртым пытанні:

          Зацвердзіць наступны план выкарыстання прыбытку ў 2023 годзе:

- на выплату дывідэндаў у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 №637 (разлік праводзіць згодна з дадаткам 1 да пастановы Міністэрства фінансаў РБ ад 05.02.2013 №7);

- па іншых напрамках - у адпаведнасці з заканадаўствам і ўліковай палітыкай Таварыства.

Устанавіць перыяд выплаты дывідэндаў за 2023 год – адзін раз у год (па выніках года). Рабіць авансавы плацёж (папярэдні) кіруючай кампаніі холдынгу «БЕЛБУДЦЭНТР-ХОЛДЫНГ» РУП «Белбудцэнтр» па выніках 1 паўгоддзя 2023г. у памеры 15% ад прыбытку, разлічанай у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 г. № 637 (згодна з дадаткам 1 да пастановы Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 05.02.2013 N7), - да 30 жніўня 2023 года.

Па пятым пытанні:

Унесці змены ў статут ААТ «Гроднапрамбуд»:

У пункце 9 статута пазіцыю «Будаўнічае ўпраўленне №211» выключыць.
У пункце 9 статута пазіцыю «ГКП» выкласці ў новай рэдакцыі.

Па шостым пытанні:

Зацвердзіць «Палажэнне аб назіральным савеце ААТ «Гроднапрамбуд».               

 Па сёмым пытанні:

Зацвердзіць для членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі ўзнагароду за ажыццяўленне абавязкаў, якія на іх ускладаюцца.

Па восьмым пытанні:

 Абраць членаў рэвізійнай камісіі ў складзе 3 чалавекі.

Па дзявятым пытанні:         

 Абраць членаў назіральнага савета ў складзе 7 чалавек.