Рашэнне агульнага сходу акцыянераў 2022 год

Рашэнне агульнага сходу акцыянераў

ААТ «Гроднапрамбуд».

         ААТ «Гроднапрамбуд» даводзіць да ведама акцыянераў рашэнне агульнага сходу акцыянераў, які адбыўся 16.03.2022г.

Па першым пытанні:

1. Прыняць да ўвагі справаздачу генеральнага дырэктара аб выніках працы Таварыства за 2021 год.

2. Працу дырэкцыі за 2021 год прызнаць здавальняючай.

3.Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці таварыства на 2022 год.

Па другім пытанні:

         1. Зацвердзіць справаздачу аб рабоце назіральнага савета за 2021 год.

         2. Прыняць да ўвагі ацэнку назіральным саветам дзейнасці генеральнага дырэктара ў 2021 годзе.

         3. Зацвердзіць справаздачу аб рабоце рэвізійнай камісіі за 2021 год, прыняць да ведама заключэнне рэвізійнай камісіі па выніках праверкі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год, заключэнне па выніках аўдытарскай праверкі за 2021 год.

Па трэцім пытанні:

1.Зацвердзіць гадавую бухгалтарскую справаздачу таварыства за 2021 год:

бухгалтарскі баланс, справаздача аб прыбытках і стратах Таварыства.

Зацвердзіць парадак размеркавання чыстага прыбытку, які застаецца ў распараджэнні таварыства за 2021 год, у тым ліку:

-на выплату дывідэндаў - памер прыбытку, разлічваецца ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637

2. Зацвердзіць памер налічаных дывідэндаў за 2021 год на адну акцыю ў суме 0,006015015 рублёў.

Устанавіць перыяд выплаты дывідэндаў для фізічных асоб за 2021 год, тэрмін выплаты дывідэндаў –з 11.05.2022г. па 30.11.2022г.

Па чацвёртым пытанні

          Зацвердзіць наступны план выкарыстання прыбытку ў 2022 годзе:

- на выплату дывідэндаў у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 №637 (разлік праводзіць згодна з дадаткам 1 да пастановы Міністэрства фінансаў РБ ад 05.02.2013 №7);

- па іншых напрамках - у адпаведнасці з заканадаўствам і ўліковай палітыкай Таварыства.

Устанавіць перыяд выплаты дывідэндаў за 2022 год – адзін раз у год (па выніках года). 28.12.2005 г. № 637 (згодна з дадаткам 1 да пастановы Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 05.02.2013 N7), - да 30 жніўня 2022 года.

Па пятым пытанні:

Зацвердзіць для членаў назіральнага  савета і рэвізійнай камісіі ўзнагароду за ажыццяўленне абавязкаў, якія на іх ускладаюцца.

                                                      Па шостым пытанні:

          Абраць членаў рэвізійнай камісіі ў складзе 3 чалавекі.       

 Па сёмым пытанні:

     Абраць членаў назіральнага савета ў складзе 9 чалавек.