Решение очередного общего собрания акционеров ОАО «ГРОДНОПРОМСТРОЙ»
РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ГРОДНОПРОМСТРОЙ» 19.03.2026
г.Гродно, проспект Космонавтов, 52
Повестка дня собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе Наблюдательного совета в 2025 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год.
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Гроднопромстрой».
8. Избрание членов наблюдательного совета.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии.
Собрание решило:
По первому вопросу повестки дня «Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану».
1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
1.2. Генеральному директору обеспечить выполнение ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
Решение принято.
По второму вопросу «О работе наблюдательного совета в 2025 году. Оценка деятельности генерального директора Общества наблюдательным советом».
2.1. Утвердить отчёт о работе наблюдательного совета Общества в 2025 году.
2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и законодательства Республики Беларусь.
2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2025 году удовлетворительной.
2.4. Не производить оценку работы генерального директора Шарейко С.В. в 2025 году в связи с его избранием на должность 03.09.2025г.
По третьему вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».
3.1. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и информацию о мерах, принятых по устранению замечаний (при наличии таковых).
3.2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.».
С учетом заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, аудиторского заключения от 10.03.2026 №47:
4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2025 год.
4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках, отчеты об изменении собственного капитала и о движении денежных средств за 2025 год.
По пятому вопросу «О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год».
В соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (расчет произведен по приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7) отсутствует база для исчисления части прибыли на выплату дивидендов, в связи с чем дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
По шестому вопросу «Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год».
6.1. Согласовать следующие направления использования чистой прибыли в 2026 году:
- на выплату дивидендов в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (расчет производить согласно приложения 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7);
- по другим направлениям – в соответствии с законодательством и Уставом Общества.
6.2. Распределение чистой прибыли ОАО «Гроднопромстрой», образовавшейся за 2026 год, производить по результатам работы Общества за год.
6.3. Выплату дивидендов за 2026 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2026 год, согласно решению общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Гроднопромстрой».
7. Внести изменения в Устав ОАО «Гроднопромстрой» .
По восьмому вопросу «Избрание членов наблюдательного совета».
8. Согласно Уставу, количественный состав наблюдательного совета - 7 (семь) человек.
Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «Гроднопромстрой» 7 человек. Избрание членов наблюдательного совета проведено кумулятивным голосованием.
По девятому вопросу «Избрание ревизионной комиссии».
9. Избрать членов ревизионной комиссии в составе 3 человек.
По десятому вопросу «Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии».
10. В соответствии с пунктом 58 главы 9 Устава ОАО «Гроднопромстрой», утвердить для членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.